こんにちは！
榎本澄雄です。
8月16日、土曜日。
今日までお盆ですね。
生存賭けた
地面師詐欺捜査本部
企業犯罪VS知能犯刑事
麻布署6年の研究と発見 第6回
2020年10月8日から
2021年11月2日まで
私がリスク対策.comに
連載していた記事を紹介します。
私はリスク対策.comから撤退し、
過去の記事を削除してもらったので、
現在は閲覧ができない状態となっています。
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2021年5月10日 リスク対策.com
『企業犯罪 VS 知能犯刑事 麻布署6年の研究と発見』
100年企業の成長を今すぐ守る！「捕食者」の検分方法～その4（地面師の生態）
第6回 刑法第246条 詐欺罪
第1回の記事はこちらです。
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第2回の記事はこちらです。
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第3回の記事はこちらです。
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第4回の記事はこちらです。
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第5回の記事はこちらです。
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こんにちは。元知能犯刑事、榎本澄雄です。
今回は「１００年企業の成長を今すぐ守る！「捕食者」の検分方法～その４（地面師の生態）」というテーマです。
ポイントは三つ。
１ なぜ、詐欺師は逃げないのか？～詐欺師の生態
２ なぜ、詐欺事件の捜査は進まないのか？～告訴相談の切り開き方
３ どのように詐欺師を見分ければ良いのか？～詐欺師の見分け方
です。
前回は「なぜ、詐欺事件の捜査は進まないのか？～告訴相談の切り開き方」について、「疑惑の相談簿」「詐欺事件の告訴相談をしたのに、何の記録にも残してないって、刑事さんそれってどういうことですか？」「告訴相談の切り開き方～七つのステップ」「私がだまされた事件と相手の詐欺師について、注意喚起のためSNSで拡散したいのですが、どう思いますか？」を中心にお話ししました。
傍観者の刑事が無視できなくなる事件相談
企業犯罪VS知能犯刑事
麻布署6年の研究と発見 第5回
今回は「どのように詐欺師を見分ければ良いのか？～詐欺師の見分け方」について、「地面師の生態」「被害総額２０億 地面師詐欺で新たに５人逮捕」「地面師詐欺１２のプロット」「犯罪により害を被ったのは、誰か」「地面師詐欺と民事上の損害」「地面師グループ１０人の役者」「地面師詐欺共同捜査本部」を中心にお話しします。
地面師の生態
私が刑事として初めて捜査した詐欺事件で、その後に担当した数々の事件と比べて、最も強烈な体験をしたのは、何と言っても「地面師詐欺」です。地面師とは、他人の土地（地面）の所有者に成りすまして、第三者に売り飛ばしてしまう不動産詐欺です。あらゆる詐欺の手口の中で「地面師詐欺」や「取り込み詐欺」は、難易度が相当、高いと言われています。手口の複雑さゆえに警察の捜査も後手に回りがちです。
私は２００６年、麻布署で初めて刑事になりました。刑事課知能犯捜査係に勤務命免されて、ほんの一ヶ月ほど署で仕事をして、すぐに地面師詐欺の共同捜査本部へ派遣されました。捜査本部には、捜査二課の係長（警部）、主任（警部補）のほか、代々木署、麻布署、池袋署、麹町署などの捜査員が１０名ほど詰めていました。
私たち共同捜査本部が地面師詐欺グループを検挙した２００７年当時の新聞報道を見ると、概ね以下のような見出し、内容で記事が書かれています。
「被害総額２０億 地面師詐欺で新たに５人逮捕」
地面師詐欺グループは、事件ごとに１０人ほどの中核メンバーがいました。犯人らは、２００３年頃から２００７年にかけて、港区や渋谷区、中野区などの土地を舞台に、高齢の地主に成りすまし、不動産会社に対して「良い土地があるので５億円で買い取って欲しい」などと「商談」を持ち掛けて、偽造した地主名義の登記済権利証、運転免許証、印鑑登録証明書などを提示。土地売買契約を結び、土地売買代金として数億円単位の現金や小切手を騙し取っていました。
犯行が発覚したきっかけは、真の地主が不動産会社から問い合わせを受けたことでした。犯人たちは、同様の手口で、都内の土地４か所の売却をほかの複数の不動産会社に持ちかけ、総額約２０億円を騙し取った疑いが持たれており、私たち捜査本部のメンバーが余罪や共謀関係の裏付けを進めていました。
地面師詐欺１２のプロット
地面師詐欺のスキームを順番にお話しします。
＜計画＞
１ 首魁の元に中核メンバーが集結
２ 地面師詐欺に適した都心の土地（無人の駐車場など、所有者の監視が行き届いていない土地）を物色
３ 法務局で書類に指紋が残らないような措置を取りながら、土地所有者（地主）を調査
４ 地主の人相や身辺を調査
＜実行＞
５ 地主の人相に似た「成りすまし」を暴力団や詐欺師の人脈で手配
６ 登記済権利証、運転免許証、印鑑登録証明書など「商談」に必要な文書を偽造（公文書偽造罪）
７ 詐欺の犯意について「黒」から、「グレー」、そして「白」まで複数の不動産ブローカーを介して、「見込み客」となる不動産会社など（被害者）を探す
８ 「商談」を設定し、「成りすまし」の地主役と地主の親族役などが、「買主」となる不動産会社など（被害者）に「事情があるので、家族には内緒で土地を売りたい」などと申し向け、「真の地主」や親族に連絡を取れないような措置を取る（詐欺罪の実行着手）
＜逃走＞
９ 土地売買契約を締結
１０ 詐取金の入手（詐欺罪の既遂）
１１ 法務局の登記官に対して、売主（地主）から買主（被害者）へ不正な所有権移転登記を申請（公正証書原本不実記載罪）
１２ 買主（被害者）が「真の地主」へ問い合わせ、「真の地主」が土地の所有権が勝手に移転されていることに気づき、初めて事件が発覚するが、地面師らは既に逃走
ここで「刑法第１５５条 公文書偽造罪、第１５７条 公正証書原本不実記載罪」の条文をチェックしておきましょう。
刑法第１５５条（公文書偽造等）
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第１５７条（公正証書原本不実記載等）
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
犯罪により害を被ったのは、誰か
このように複雑な手口の地面師詐欺では、「この人も被害者（告訴権者）ではないか？」と想定される人物が複数、存在します。例えば、以下の３人です。
１ 地面師から数億円の現金を騙し取られた「買主」（不動産会社など）
２ 「成りすまし」の地主（地面師）によって、第三者（「買主」となった詐欺罪の被害者）へ自分の土地を売り飛ばされた「真の地主」
３ 地面師に欺かれて、不正な所有権移転登記を受理してしまった法務局の「登記官」
ここで地面師詐欺事件の被害者、告訴権者などを理解するために、「刑事訴訟法第２３０条 告訴権者、第２３９条 告発」の条文をチェックしておきましょう。
刑事訴訟法
第２３０条（告訴権者）
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第２３９条（告発）
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
※告訴・告発の方式や事件送致については、「企業犯罪と知能犯捜査の概略 第1回 告訴・告発と事件送致」をご覧ください。
テレビでは解説されない刑事事件
企業犯罪VS知能犯刑事
麻布署6年の研究と発見 第１回
１人目の「買主」は、土地の購入代金として地面師に数億円の現金を騙し取られているので、地面師詐欺の「犯罪により害を被った」告訴権者であり、「被害者」です。詐欺罪の保護法益は「個人の財産」で、窃盗や恐喝などと同じく「財産犯」として規定されています。
２人目の「真の地主」は、地面師に現金（財産）を騙し取られた訳ではありませんので、地面師詐欺の「犯罪により害を被った」告訴権者ではなく、「被害者」でもありません。土地の不正な所有権移転登記は無効であり、登記簿上では所有権移転していても、真実は「真の地主」のまま所有権移転していないのですから、刑事事件の地面師詐欺においては、財産的な被害は受けていないことになるのです。
それでは、土地の不正登記にかかる公正証書原本不実記載事件の「被害者」は、３人目の「登記官」なのでしょうか？
刑法を見ると、公文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪は、「第１７章 文書偽造の罪」の中に位置づけられています。文書偽造の罪は、詐欺罪のような「財産犯」ではなく、個人の具体的法益に対する罪ではありません。公共的法益、社会的法益を侵害する罪であり、その保護法益は、文書（登記簿など）に対する「公共の信用」だと解されています。
犯人に対しては、民事的に様々な立場の人（「買主」や「真の地主」など）が損害賠償を請求できる余地があります。しかし、告訴と言う刑事処罰を求める意思表示においては、「犯罪により害を被った」告訴権者とは、個人的法益を侵害された主体（人）に限られ、保護法益が社会的法益、国家的法益などと規定されている犯罪については、「犯罪により害を被った」告訴権者が存在しません。
つまり、土地の不正登記のような公正証書原本不実記載事件の場合、保護法益は登記簿に対する「公共の信用」なので、「真の地主」も「登記官」も「被害者」ではなく、告訴権者も存在しないのです。そこで警察など捜査機関は、犯人を捜査して事件送致するために、法務局の「登記官」を告発権者として、告発状を受理することになります。
地面師詐欺と民事上の損害
「真の地主」は土地の所有権を自分の名義に戻すために、民事事件として「所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟」を提起する必要があります。そのため、訴訟費用や時間、労力が掛かってしまい、金銭的、精神的な負担を強いられることになるので、地面師詐欺によって、民事上の損害を被った人と言えるでしょう。
なお、法務局には「不正登記防止申出の制度」があり、3か月ごとに手続ができるようです。空き家問題などで具体的な不安がある場合には、管轄の法務局でご相談ください。
地面師グループ１０人の役者
中核となる１０人の配役について、当時の私の記憶を辿りながらお話しします。
１ 首魁（「先生」と呼ばれる偽造の指南役）
２ 伴侶（首魁と内縁関係にある女性）
３ 番頭（土地の調査担当、手配師）
４ 道具屋（車や携帯電話、口座などを調達）
５ あご師（騙しの先鋒で交渉する不動産ブローカー）
６ 偽造屋（運転免許証などを偽造）
７ 後ろ盾（暴力団フロント企業の代表）
８ 事件師（案件毎に参画する悪名高い詐欺師たち）
９ 若い衆（案件毎に各勢力の暴力団から派遣される組員）
１０ 見張り番（表通りと裏通りの門番）
大規模な詐欺事件になるほど、関係者は増えます。
・黒 地面師詐欺の核心を深く知り、相互に共謀関係にある中核メンバー
・グレー 事件の核心までは知らない詐欺師たち
・白 「使者」として被害者と接触するブローカー
中核の１０人のほか「成りすまし」の地主役や「逮捕されるが起訴には至らない」程度の「グレー」の詐欺師が複数存在し、被害者に達するまでの間に、「黒」から「白」へ濃度がグラデーション状に広がります。
警察の捜査を撹乱し、足が付かないようにする目的で、名義違いの車や携帯、口座、偽造文書などが複数、登場するため、捜査対象者の人数がとても多く、ホシ数（犯人の数）も増えるので、地面師詐欺の捜査では、警察も組織で捜査することが求められます。一警察署の一刑事の力では限界があり、全容解明は到底、不可能です。
地面師詐欺共同捜査本部
２００７年、私たち捜査員が家庭や健康を顧みず長期間、捜査に没頭した甲斐があり、総額２０億円あまりを騙し取った地面師詐欺グループの首魁たちを逮捕しました。取りこぼしたり、起訴できなかった被疑者もいたのですが、捜査本部では犯人らの行動解析を元に共謀関係を裏付ける相関図を作成して、組織的な地面師詐欺事件を解明することに成功しました。
２００８年、私たちの共同捜査本部（警視庁捜査二課・代々木署・麻布署・池袋署）は、地面師詐欺グループ検挙の功労で、警察庁長官賞を受賞しました。逮捕された事件師の１人は、過去に都市銀行を舞台にした総額数十億円の背任事件で主犯格として警視庁に逮捕され、有罪判決を受けた人物でした。
以上、今回は「どのように詐欺師を見分ければ良いのか？～詐欺師の見分け方」について、「地面師の生態」「被害総額２０億 地面師詐欺で新たに５人逮捕」「地面師詐欺１２のプロット」「犯罪により害を被ったのは、誰か」「地面師詐欺と民事上の損害」「地面師グループ１０人の役者」「地面師詐欺共同捜査本部」を中心にお話ししました。
次回は「どのように詐欺師を見分ければ良いのか？～詐欺師の見分け方」について、「地面師の匂い、不良の匂い」「地面師と暴力団ジョイントベンチャー（戦略的提携）」「詐欺師はラウンジにいる」「トリックスター あご師」を中心にお話しします。
危機管理・BCPの担当者さまから、ご質問、ご相談やご意見などお待ちしております。
参考文献
『地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団』森功=著（講談社）
『不動産登記法入門』山野目章夫=著（日本経済新聞出版社）
『Evaluation ２０１９ no.６９』（プログレス） 小栁春一郎「地面師・成りすまし不動産詐欺と公証人認証」
『大コンメンタール刑法 第８巻〔第１４８条～第１７３条〕』大塚仁+河上和雄+佐藤文哉+古田佑紀=編（青林書院）
『大コンメンタール刑法 第１３巻〔第２４６条～第２６４条〕』大塚仁+河上和雄+佐藤文哉+古田佑紀=編（青林書院）
『大コンメンタール刑事訴訟法 第４巻〔第１８９条～第２４６条〕』河上和雄+中山善房+古田佑紀+原田國男+河村博+渡辺咲子=編（青林書院）
生存賭けた
地面師詐欺捜査本部
企業犯罪VS知能犯刑事
麻布署6年の研究と発見 第6回
地面師詐欺捜査本部
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